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上编 金融犯罪概论3

第一章　金融犯罪的概念和分类3

第一节　金融犯罪的概念界定3

第二节　金融犯罪的分类研究9

一、金融犯罪的客体分类法10

二、金融犯罪的手段分类法17

三、金融犯罪的目的分类法19

四、金融犯罪的法律分类法21

第二章　金融犯罪的法律特征25

第一节　金融犯罪的客体25

第二节　金融犯罪的客观方面31

一、金融犯罪客观方面的概念和意义31

二、金融犯罪客观方面的内容31

第三节　金融犯罪的主体35

一、金融犯罪主体的概念35

二、金融犯罪主体的种类36

第四节　金融犯罪的主观方面41

一、金融犯罪主观方面的概念和意义41

二、金融犯罪主观方面的内容41

第三章　金融犯罪的现状及其危害46

第一节　金融犯罪的现状和特点46

第二节　金融犯罪的危害52

第四章　金融犯罪的成因与预防56

第一节　金融犯罪的成因56

一、社会层面的原因56

二、金融犯罪心理层面的原因58

三、金融犯罪管理层面的原因59

四、金融犯罪法律层面的原因61

第二节　金融犯罪的预防63

一、深化金融体制改革，规范金融管理秩序63

二、严格金融管理制度，强化各种调控机能65

三、加强思想教育，强化领导意识68

四、完善金融立法，加大执法力度70

下编 金融犯罪分论75

第五章　货币犯罪75

第一节　货币犯罪的现状与危害75

一、货币犯罪的现状75

二、货币犯罪的危害77

第二节　货币犯罪的立法演进79

第三节　货币犯罪的概念和特征81

一、货币犯罪的概念81

二、货币犯罪的特征83

第四节　货币犯罪的个罪研究85

一、伪造货币罪85

二、出售、购买、运输假币罪98

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪107

四、持有、使用假币罪112

五、变造货币罪119

六、走私假币罪123

第五节　货币犯罪的成因与对策127

一、货币犯罪的成因127

二、货币犯罪的治理130

第六章　金融管理犯罪134

第一节　金融管理犯罪的现状及危害134

第二节　金融管理犯罪的立法演进135

第三节　金融管理犯罪的概念和特征136

一、金融管理犯罪的概念136

二、金融管理犯罪的特征136

第四节　金融管理犯罪的个罪研究138

一、擅自设立金融机构罪138

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪142

三、高利转贷罪149

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪156

五、非法吸收公众存款罪165

六、妨害信用卡管理罪171

七、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪181

第五节　金融管理犯罪的成因与治理188

一、金融管理犯罪的成因188

二、金融管理犯罪的治理190

第七章　证券犯罪194

第一节　证券犯罪的现状与危害194

一、我国证券犯罪的现状194

二、证券犯罪的危害197

第二节　证券犯罪的立法演进197

第三节　证券犯罪的概念和特征200

一、证券犯罪的概念200

二、证券犯罪的特征201

第四节　证券犯罪的个罪研究204

一、伪造、变造金融票证罪204

二、伪造、变造国家有价证券罪215

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪224

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪234

五、内幕交易、泄露内幕信息罪247

六、未公开信息交易罪256

七、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪260

八、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪268

九、操纵证券、期货市场罪275

第五节　证券犯罪的成因与治理293

一、证券犯罪的成因293

二、证券犯罪的治理303

第八章　金融渎职犯罪312

第一节　金融渎职犯罪的现状与危害312

一、金融渎职犯罪的现状312

二、金融渎职犯罪的危害315

第二节　金融渎职犯罪的立法演进316

第三节　金融渎职犯罪的概念和特征321

一、金融渎职犯罪的概念321

二、金融渎职犯罪的特征321

第四节　金融渎职犯罪的个罪研究324

一、背信运用受托财产罪324

二、违法运用资金罪331

三、违法发放贷款罪338

四、吸收客户资金不入账罪350

五、违规出具金融票证罪358

六、对违法票据承兑、付款、保证罪364

第五节　金融渎职犯罪的成因与治理370

一、金融渎职犯罪的成因370

二、金融渎职犯罪的治理371

第九章　外汇犯罪374

第一节　外汇犯罪的现状与危害374

第二节　外汇犯罪的立法演进376

第三节　外汇犯罪的概念和特征379

一、外汇犯罪的概念379

二、外汇犯罪的特征380

第四节　外汇犯罪的个罪研究384

一、逃汇罪384

二、骗购外汇罪391

第五节　外汇犯罪的成因与治理400

一、外汇犯罪的成因400

二、外汇犯罪的治理403

第十章　洗钱犯罪405

第一节　洗钱犯罪的现状与危害405

一、洗钱犯罪的现状405

二、洗钱犯罪的危害407

第二节　洗钱犯罪的立法演进408

一、反洗钱的国外立法408

二、国际反洗钱立法概况408

三、我国洗钱犯罪的立法演进409

第三节　洗钱犯罪的概念和特征410

一、洗钱罪的概念410

二、洗钱罪的主要特征412

三、洗钱罪的司法适用424

第四节　洗钱犯罪的成因与治理427

一、洗钱犯罪的成因427

二、洗钱犯罪的治理428

第十一章　金融诈骗犯罪430

第一节　金融诈骗犯罪的现状与危害430

一、我国金融诈骗犯罪的现状430

二、金融诈骗犯罪的危害432

第二节　金融诈骗犯罪的立法演进433

第三节　金融诈骗犯罪的概念和特征435

一、金融诈骗犯罪的概念435

二、金融诈骗犯罪的特征436

第四节　金融诈骗犯罪的个罪研究444

一、集资诈骗罪444

二、贷款诈骗罪463

三、票据诈骗罪475

四、金融凭证诈骗罪487

五、信用证诈骗罪499

六、信用卡诈骗罪509

七、有价证券诈骗罪521

八、保险诈骗罪527

第五节　金融诈骗犯罪的成因与治理541

一、金融诈骗犯罪的成因541

二、金融诈骗罪的治理548